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‘Bitcoin Pope’ rischia fino a 10 anni di carcere per due truffe crypto

Set 7, 2020 | Blockchain, Fintech | 0 commenti

I siti web delle presunte truffe crypto sono ancora intatti

Un’autorità di regolamentazione finanziaria statunitense, la Texas State Securities Board (TSSB), ha individuato un altro gruppo di presunte truffe nel settore delle criptovalute.

Il 3 settembre, il Texas Securities Commissioner Travis J. Iles ha registrato l’emissione di un decreto ingiuntivo di emergenza contro due truffe crypto conosciute come Forex Birds e Pek Universe.

L’ordinanza pubblicata identifica Kumar Babu Bondesi e Darwin Eric Balusek come i presunti operatori delle frodi. Secondo la TSSB, Balusek è conosciuto anche con il soprannome di “Bitcoin Pope.”

Secondo l’autorità, i due indiziati, operanti all’estero, sono stati accusati di aver organizzato offerte di titoli fraudolente legate al forex e alle criptovalute. Secondo la TSSB, sembra che Forex Birds promettesse agli investitori profitti fino all’11%, con depositi fino a 1 milione di dollari. Forex Birds è inoltre sotto accusa per aver ingannato gli investitori sostenendo di essere registrata presso diverse autorità in Europa e in Australia.

Pek Universe, presunto promotore di programmi fraudolenti in criptovalute, prometteva agli investitori profitti giornalieri, pari a quasi il 2% al giorno per 30 giorni. Sia Forex Birds che Pek Universe non erano registrati per la negoziazione di titoli finanziari in Texas, stando a quanto dichiarato dall’organizzazione.

Secondo l’ordinanza ufficiale, gli accusati rischiano un’ammenda da 10.000$ o da 2 a 10 anni di prigione, oppure entrambi. Bondesi e Balusek dovranno chiedere un’audizione con l’autorità prima del 31 settembre. Al momento della stesura, i siti web di Forex Birds e Pek Universe sono ancora attivi.

La Texas State Securities Board è una delle autorità di regolamentazione più attive negli Stati Uniti per quanto riguarda il settore crypto. L’organizzazione è nota per essere stata la prima autorità finanziaria negli Stati Uniti ad avviare un’azione giudiziaria contro una società crypto. A luglio 2020, la TSSB ha terminato Mirror Trading International, una truffa crypto multilivello con sede in Sudafrica.

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