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Il 17 Febbraio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, il Decreto del Ministero dell’ Economia e Finanza, il quale stabilisce che tutti i provider di servizi relativi alle cryptovalute sono obbligati a comunicare le loro operazioni sul territorio nazionale all’ OAM, il registro degli agenti e dei broker di credito.
Perché?
Questo Decreto è la conseguenza della V direttiva antiriciclaggio UE 2018/843, che prevede un rafforzamento dei controlli AML su svariate attività finanziarie tra cui anche i provider di servizi legati al mondo blockchain. In questo modo si andranno ad applicare le regolamentazioni previste solitamente per i prestatori di servizi di cambiavalute, senza tenere in considerazione la differenza di queste ultime con le valute virtuali.
“Ho una piattaforma crypto dedicata al pubblico italiano”
Si, sei incluso nelle restrizioni previste dal decreto.
Cosa è cambiato?
- I provider dovranno iscriversi al registro apposito dell’OAM
- Il registro sarà operativo entro il 19 Aprile 2022 e gli operatori dovranno iscriversi entro il 18 Luglio, 2022.
- Il provider che svolge attività senza essere registrato presso l’OAM è considerato abusivo ed è soggetto a sanzioni ed eventuale oscuramento del sito
- L’iscritto al registro deve comunicare trimestralmente una relazione contenente i dati anagrafici dei clienti e alcuni dati riguardo l’operatività dei singoli clienti
- OAM invia semestralmente al MEF una relazione con i dati aggregati degli iscritti al registro
- Le forze di polizia nell’ esercizio delle proprie funzioni possono chiedere all’ OAM i dati conservati sia riguardo i provider che i loro clienti
Per ulteriori informazioni, leggi ora questo breve report d’approfondimento gratuito :
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