Vuoi richiedere una collaborazione con Fintech Advisor?

Ti piacerebbe pubblicizzare il tuo business su Fintech Advisor?

Sei un influencer e vorresti parlare di Fintech Advisor alla tua community.

Vuoi collaborare come editore oppure vuoi proporci una proposta di collaborazione?

Compila il modulo qui a lato e parlaci di te e della tua proposta!

Valuteremo la tua proposta e ti ricontatteremo nel giro di quale giorno.

11 + 10 =

la-polizia-di-delhi-avvia-un’indagine-su-una-presunta-truffa-crypto-da-270.000$

La polizia di Delhi avvia un’indagine su una presunta truffa crypto da 270.000$

Set 22, 2020 | Blockchain, Fintech, Mondo | 0 commenti

In India, le frodi crypto sono molto comuni: tra il 2017 ed il 2019, sono stati sottratti più di 500 milioni di dollari

La società che gestisce la piattaforma crypto Pluto Exchange, con base a Delhi, è accusata di aver sottratto più di 272.000 dollari a 43 investitori.

L’agenzia di stampa locale Millennium Post ha riferito che l’Economic Offence Wing della polizia di Delhi ha lanciato un’indagine contro gli operatori dell’exchange Pluto, dopo che 43 investitori hanno presentato una denuncia.

Bharat Verma, fondatore di Pluto Exchange, insieme ad alcuni complici, avrebbe attirato gli investitori sostenendo che stessero conducendo operazioni di trading crypto e di mining per conto della società “F2poolminin”.

Joginder Kumar, uno dei 43 investitori, ha affermato di aver incontrato per la prima volta i dirigenti dell’exchange presso il Connaught Place di Delhi, dove gli hanno parlato di un investimento che avrebbe offerto un ritorno del 20-30% ogni mese.

Secondo una dichiarazione pubblicata dalla polizia di Delhi, i sospetti hanno anche promesso a Kumar una commissione aggiuntiva se avesse convinto più persone ad investire.

Dopo non aver ricevuto alcun ricavo dal suo versamento iniziale di oltre 6.500 dollari, Kumar racconta di aver incontrato Bharat Verma, il quale gli ha spiegato che il sequestro di molti dei conti bancari della società e il crollo del prezzo di Bitcoin (BTC) li aveva costretti a non pagare i guadagni degli investitori.

Attualmente, Pluto Exchange ha spostato i suoi uffici dall’India a Dubai: secondo Kumar, il presidente della società sarebbe riuscito a racimolare complessivamente ben 6,8 milioni di dollari.

Come precedentemente riferito da Cointelegraph, le truffe crypto che prendono di mira gli investitori indiani sono in netto aumento. Tra il 2017 e il 2019, più di 500 milioni di dollari sono stati sottratti con frodi di questo tipo, sia gestite all’interno del Paese che all’estero.

LEGGI L’ARTICOLO SU IT.COINTELEGRAPH.COM


IMPORTANTE: Questo articolo non è stato originariamente creato da Fintech Advisor e la sua proprietà intellettuale appartiene totalmente alla fonte originale.


Ogni testo, immagine, foto e così via è stato estratto direttamente e automaticamente dalla fonte originale attraverso il suo feed RSS

0 commenti

Invia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

News in Evidenza

LE MIGLIORI NOTIZIE DEL MONDO FINTECH DIRETTAMENTE SULLA TUA MAIL, OGNI GIORNO.

Le nostre ultime Video News!

LE NOTIZIE PIÙ RECENTI